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[(2010) 粤高法刑二终字199号]   2010-09-14 李某、萧某、徐某、走私案                                       辩护律师:彭广志律师

(一)基本案情

    2005年上半年,被告人吴某与其妻弟朱某、朱鉴某商议,利用往来粤港澳小型船舶偷运金属镍入境倒卖牟利:被告人吴某负责在香港组织货源,联系运输船只;被告人朱某、朱庆某负责在东莞驾车接运走私入境的金属镍回肇庆,并按被告人吴某指示将走私入境的金属镍销售给国内客户;被告人朱某还负责填写送货单、收取货款及记录资金进出情况。2005年6月和2007年8月,被告人吴某联系“穗新机***”船船主被告人蔡某,并通介绍认识曾某,先后雇请“穗新机***”号和“穗鸿志1”号船走私金属镍。从2005年6月至2008年7月,吴某多次通过该船走私金属镍。两船上的船员李某、杨某、王某、李某、萧某、徐某、亦多次参与。被告人吴某根据约定向其他被告人支付了相应的报酬。

   在2005年6月至2008年7月间,被告人吴某利用“穗新机***”船、“穗鸿志1”号船从香港成功偷运供货商为香港奇盛(集团)有限公司(下简称奇盛公司)的金属镍671吨、供货商为香港利升公司(下简称利升公司)的金属镍256.27吨入境。经广州海关关税部门核定,总计偷税款共计人民币46891754.13元。其中,被告人吴某、朱某、朱庆某走私的进口927.27吨金属镍块,偷逃税款共计人民币46891754.13元;被告人蔡某走私进口736.749吨金属镍块,偷逃税款共计人民币37903836.60元;被告人李某走私进口389.439吨金属镍块,偷逃税款共计人民币20602011.63元。被告人杨某走私的进口227.251吨金属镍块,偷逃税款共计人民币12188567.47元;被告人曾经某走私进口220.468吨金属镍块,偷逃税款共计人民币11497047.49元;被告人王某走私进口210.648吨金属镍块,偷逃税款共计人民币11001527.19元。被告人李某走私进口128.977吨金属镍块,偷逃税款共计人民币6146160.61元;被告人萧某走私进口115.8吨金属镍块,偷逃税款共计人民币5328041.59元。被告人徐某走私进口81吨金属镍块,偷逃税款共计人民币3537004.81元。

二、基本证据

1、被害人陈述及辨认笔录。

2、现场勘查笔录、现场图、现场照片。  

3、物证,涉案的财物。

4、鉴定意见,关于对财物等涉案财产价格核定的复函及涉案财产价格核定表。

5、书证,受案登记表、害人常住人口信息。

6、被告人的供述及辨认笔录。


三、公诉机关(检察院)的公诉意见

  公诉机关根据上述事实和证据,向人民法院提起公诉,要求追究被告人刑事责任,并向人民法院提出对被告人适用判处四年至六年有期刑的量刑建议。

   

四、辩护律师的辩护意见

   彭广志律师,接受被告人的委托,担任被告人的一审辩护人为其提供辩护。辩护人通过查阅全部卷宗并多次会见被告人,辩护人对案情有了深入全面的了解。彭广志律师结合相关法律规定提出如下辩护意见:

   第一,李某对犯走私普通货物没有异议,但原审判认定的走私货物数量与事实不符,个人出入的次数,不能代表其参与走私的次数,很多时候并没有走私。

   第二,李某没有参与联系接收走私货物,所有走私货物都是老板自己联系好的。在整个案件中,李某是初犯、从犯。原审判决量刑过重,请求法院依法从轻判处。


(二)裁判结果

  (一)被告人吴某某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑十五年。并处罚金人民币3000万元;

  (二)被告人朱某某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑十一年。并处罚金人民币500万元;

  (三)被告人朱庆某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑十年。并处罚金人民币400万元;

  (四)被告人蔡某某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑九年。并处罚金人民币300万元;

  (五)被告人曾某某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑六年。并处罚金人民币200万元;

  (六)被告人李某某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑五年。并处罚金人民币100万元;

  (七)被告人王某某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑四年。并处罚金人民币70万元;

  (八)被告人杨某某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑三年。并处罚金人民币50万元;

  (九)被告人李某某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑二年。并处罚金人民币30万元;

  (十)被告人萧某某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑二年。并处罚金人民币30万元;

  (十一)被告人徐某某犯走私普通货物罪,判处有期徒刑二年。并处罚金人民币30万元;

  (十二)扣押的作案工具粤HG****黑色皇冠小车一辆、“穗鸿志1”号小型船舶一艘予以没收,上缴国库;扣押6410公斤金属镍的拍卖所得款项人民币485000元、冻结叶某名下的账户款项共计人民币882548.74元、冻结叶名下的账户款项51568.38元予以追缴;继续追缴各被告人的违法所得。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日)

   本判决为终审判决。

 






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